【公告】幸福水泥108年股東常會重要決議事項

2019/06/12 14:44 中央社 中央社 

日　　期：2019年06月12日

公司名稱：幸福水泥 (1108)

主　　旨：幸福水泥108年股東常會重要決議事項

發言人：溫秀菊

說　　明：

1.股東常會日期:108/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○七年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事七席(含獨立董事三席)案，當選名單如下：

董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳兩傳

董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳韻如

董事:張祥麟

董事:程尚楷

獨立董事：王志誠

獨立董事：陳 琰

獨立董事：邵揚威

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正「股東會議事規則」部份條文案。

通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

通過修正「背書保證作業程序」部份條文案。

通過解除新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

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